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包含标签:洗钱 的文章
  • 反洗钱培训心得范文

      昨天,又参加了央行组织的反洗钱工作培训,一天的培训时间实在太短了,由于时间有限,很多报告人都没有将问题讲到位,听后感到意犹未尽。一是自己由于……
    残浔 培训心得 2023年4月13日
  • 认真学习《反洗钱法》切实履行反洗钱职责

    10月31日,第十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》。这部备受社会关注的法律历经5年提案、起……
    残浔 心得感悟 2023年3月31日
  • 认真贯彻反洗钱法学习心得体会

    中国反洗钱法草案今年将正式提交全国人大常委会审议;这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。S0100 这一信息首先显示,……
    残浔 心得感悟 2023年3月31日